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正川股份:第三届董事会第七次会议决议公告

xiexin 热股追踪 2020-06-29 09:00:05 923 0 查看公告原文
股票代码:603976证券简称:正河股份公告编号:2020-024

































不详第七次会议决议公告


公司董事会和全体董事保证,本公告的内容不存在虚伪记载,误导性陈述或重大遗漏,并且真实性,准确性诚信承担个人和共同的责任。






























2020年6月13日,每天通过电话或其他方式向董事发出通知,要求召开第三届董事会第七次会议。会议通向2020年6月23日头在合作社五楼会议室通过现场交流真切艺术召开。它应该出现在导演9的名字上,乃实际上应该出现在导演9的名字上。

本次会议由邓勇董事长召集和主持。会议的召集,召集和表决程序均符合《公司法》及其他法律,行政法规的有关法律法规以及《公司办法》和《董事会议事规则》的规定。公司股东”。会议的召开和召开是合法,有效的。


II。董事会会审议

会议审议通过了《有关利用闲置私人资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的闲置自有资金使用效率公司拟在不影响公司日常经营活动的情况下,将勿超过30,000funds1,000万元人民币额度的闲置自有资金用来现金管理,投资投资期限不兴超过12个月。具有较长安全性和流动性的产品,上述配额可以在公司第三届董事会第七次会议审议通过之日头起一年内回收利用。同时,
授权的公司管理层负责处理使用闲置的自有资金购买限额内无可置疑金融产品的平地风波
应该。

有关详细信息,请参阅公司在指定的信息披露媒体上披露的“关于使用空闲的自有资金购买
购买金融产品的公告”。

公司独立董事对此提案发表了首屈一指意见。有关详细信息,请参见在指定信息披露传媒上发布的公司“独立董事关于使用未动用私人资金购买财富管理产品的意见”。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。特此宣布。



重庆市蒙古医药包装材料有限公司董事会

2020年6月29太阳